尊敬的广东南雄农村商业银行股份有限公司全体发起人：　　

因会议场地和会务工作安排原因，原定于2019年6月3日召开的广东南雄农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会无法如期召开，现经广东南雄农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究决定，将此次会议延期到2019年6月5日（星期三）上午9时召开，对于调整事项给各位发起人带来的不便深表歉意。此次除时间调整外，其他事项不变，具体如下：　　

一、会议地点　　

地点：南雄联社二楼会议室。

地址：南雄市雄南路147号。

二、创立大会召集人　　

创立大会由筹建工作小组召集。

三、参会对象　　

(一)凡为南雄农商银行的发起人均有权出席本次创立大会。自然人发起人本人不能出席的，可以书面委托代理人出席；法人发起人参加会议人员应为本单位法定代表人或由其委托参会的其他人员。　　

(二)南雄农商银行第一届董事会董事候选人，第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人，筹建工作小组领导成员。　　

(三)筹建工作小组邀请的其他人员。

四、会议主要内容　　

（一）审议相关议案。　　

1.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案；　　

2.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案；　　

3.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；　　

4.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；　　

5.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；　　

6.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；　　

7.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法》的议案；　　

8.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司2019-2021年战略发展规划》的议案；　　

9.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例的规划》的议案；　　

10.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告》的议案；　　

11.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案；　　

12.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案；　　

13.关于《广东南雄农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案；　　

14.关于召开广东南雄农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案；　　

15.关于确认发起人用于抵作股款财产作价的议案；　　

16.关于广东南雄农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事、第一届监事会职工监事的通报。　　

（二）大会选举。　　

17.关于选举广东南雄农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案；　　

18.关于选举广东南雄农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案。　　

五、会议出席及签到　　

请参加创立大会的发起人或其代理人、授权代表于2019年6月5日上午8时30分（提前30分钟）到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午9时准时开始。　　

（一）自然人发起人持本人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议；委托代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。　　

（二）企业法人发起人法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议；授权代表持本人身份证、授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。　　

（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人的，应加盖法人单位公章，委托书应当注明如果委托人不做具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。　　

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人资格的人员，将不能出席会议和表决。　　

六、会务联系人及联系电话　　

联系人：郑宇；联系电话：0751-3822857，15089853991。　　

特此公告。

广东南雄农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2019年5月31日